À la une de la Côte d'Ivoire - dernières nouvelles et analyses approfondies
Contact
Rechercher
Sur la messagerie chiffrée Sky ECC,un outil prisé des criminels,il était « Dark Bank » (« Banque sombre »). Derrière ce pseudonyme se cache une cible de haut niveau recherchée par la justice française en raison de son rôle de broker (courtier) qui « se livrait à une très importante activité de blanchiment à l’échelle mondiale »,selon de nombreux documents judiciaires consultés par Le Monde.
L’activité de ce banquier occulte était double. D’abord,il mettait des fonds en cryptoactifs à la disposition d’organisations criminelles,dont des trafiquants de drogues,en échange de leur argent liquide,dont il organisait la collecte. Par ailleurs,d’autres réseaux,tels que des pirates informatiques russes,faisaient appel à lui pour convertir leurs cryptoactifs,obtenus grâce à des rançongiciels,en espèces. Un système de compensation sans frontières qui opérait particulièrement en Europe : France,Espagne,Italie,Monaco,Royaume-Uni,Pays-Bas,Belgique,mais aussi en Turquie et à Dubaï.
Les montants en jeu sont colossaux. Selon les policiers de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière,998,8 millions de dollars (970 millions d’euros) en cryptomonnaie USDT ont transité par les comptes rattachés à Dark Bank entre août 2019 et février 2021. Le réseau,qui était encore actif en 2023,a donc pu blanchir plus de 1 milliard d’euros au total. Une fois l’argent liquide échangé contre des cryptomonnaies,ces dernières « ont ensuite pu être converties [par] des échangeurs,comme Binance (pour plus de 55 millions d’USDT),afin d’être reversées sur des comptes bancaires classiques »,précise le parquet de Paris. Des opérations qui pourraient être reprochées à Binance,déjà visée par une enquête judiciaire en France au sujet des défaillances systémiques dans sa politique de lutte contre le blanchiment d’argent.
Il vous reste 73.83% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
Des associations font remonter des refus d’inscription ou de bourses et des problèmes de transport dans les quartiers où ont éclaté les émeutes de 2024. Pointée du doigt, la province Sud, qui a vu son budget impacté par les heurts, se défend de toute discrimination.
Feb 24, 2025
Les sociétés exploitant un parc de plus de 100 voitures sont en théorie soumises à des quotas croissants d’achat de voitures électriques (20 % en 2025). Mais les trois quarts ne respectent pas cette obligation, selon une étude de l’ONG Transport & Environnement.
Feb 19, 2025
La suppression de cet objectif dans le code rural avait suscité un tollé lors de l’examen à l’Assemblée nationale en mai 2024 et le cap avait alors été rattrapé in extremis. Les sénateurs, eux, l’ont effacé à une large majorité.
Feb 19, 2025
Adapter le réseau à l’électrification de la France nécessitera la création de nouvelles lignes à haute tension. RTE tente d’en réduire les effets sur les paysages, la faune et la flore – et d’éviter les recours – en particulier en enfouissant l’infrastructure.
Feb 13, 2025